Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la División Ciberdelito contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad en dos domicilios ubicados en Baldomero Fernández Moreno al 1200, en Parque Chacabuco, y Junín al 100, en Balvanera, donde además fueron incautados diversos elementos de interés para la causa.
La investigación comenzó el pasado 10 de junio cuando la computadora de una empleada de una empresa agrícola de la provincia del Chaco fue hackeada tras ingresar al home banking. Según la denuncia, la mujer ingresó al sitio y observó que la pantalla de la computadora se puso de color negro y luego se detectaron transferencias no autorizadas a terceros por casi 70.000.000 de pesos.
La Policía de la Provincia de Chaco determinó que las transferencias tuvieron como destino la Ciudad de Buenos Aires y que los imputados ya habían retirado el dinero e incluso, habían realizado compras. Es por eso que se solicitó la colaboración de la Policía de la Ciudad para localizar a los receptores de las transferencias. Fue en esa solicitud que comenzaron a producirse algunos allanamientos.
Así fue como se produjo la detención de dos implicados y la notificación de presentación a indagatoria de una mujer imputada en la causa que no fue detenida por tener un hijo recién nacido. Todos fueron acusados de formar parte de la asociación ilícita y se logró recuperar parte del dinero el cual era utilizado para cambiar divisas y adquirir bienes muebles y dispositivos electrónicos.
En total fueron incautados 1.953 dólares, 1.470 euros, 8.000 pesos chilenos, 20 pesos uruguayos, 60.000 pesos argentinos cuyo valor total fue de 4.000.000 de pesos al cambio oficial, además de nueve celulares, dos notebooks, una impresora, ocho tarjetas, dos televisores, dos parlantes y una consola de videojuegos, entre otros.
El pishing consiste en utilizar correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web apócrifos para engañar a las personas y hacer que compartan datos confidenciales.
En la causa intervino el Juzgado Nacional de Rogatorias de la Dra. Alejandra Alliaud, Secretaria del Dr. Macchi, junto con el Juzgado De Garantías de Feria de Charata de la Provincia de Chaco.
